证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2022-036

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2022-034

浙江真爱美家股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2022年8月22日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2022-035

浙江真爱美家股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月22日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2022年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2022年8月23日